SII se querella contra familia Sauer: dice que facilitaron casi 10 mil facturas falsas a 100 empresas

En el marco del denominado “Caso Audios”, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comunicó este miércoles que presentó una querella criminal por la arista “Factop”, cuestionado factoring ligado a la familia Sauer.

Lo anterior, por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa.

En detalle, la acción legal se presentó contra Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer y Darío Cuadra, en sus calidades de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente.

El SII explicó que esas personas, a través de dichas sociedades, “facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183, configurándose así el delito establecido en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario”.

Ello lo realizaron en períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023.

Facturas fraudulentas a cambio de créditos

El SII, mediante un comunicado, dijo que conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, “por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas”.

Dado que se menciona la utilización de posibles facturas no representativas de operaciones reales, el Servicio solicitó al Ministerio Público el acceso a la copia de la carpeta investigativa.

El objetivo de esa solicitud, sostuvo el SII, fue verificar la posible existencia de delitos tributarios en la causa.

A fines de septiembre la Fiscalía entregó ciertos elementos de la carpeta investigativa, con lo que el Servicio inició su análisis, confrontando la información con los datos disponibles en el organismo, determinando que existían “antecedentes suficientes para iniciar un proceso de Recopilación de Antecedentes, a cargo del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del SII”.

Luego del análisis realizado, se emitió un informe para determinar la presentación de la acción penal que se concretó hoy.

Sin perjuicio de esto, el SII no descarta “nuevas acciones respecto de más contribuyentes, que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización, en el marco del foco que mantiene el Servicio en contra contribuyentes de comportamiento agresivo que cometen delitos tributarios (…)”.

“Vamos a perseguir…”

El director del SII, Hernán Frigolett, comentó en el comunicado enviado por el Servicio que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.

Frigolett mencionó que esta acción “refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado”.

Asimismo, valoró la coordinación “con la Fiscalía”, que permitió presentar esta acción penal “con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”.

Por su parte, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que “en esta línea, resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.