No solo un ejecutivo del Banco Santander formaba parte del entramado del Tren de Aragua para lavar activos en Chile. La Fiscalía Sur reveló que entre las imputadas también hay una funcionaria del BancoEstado.
El pasado domingo se realizó la formalización de 17 detenidos por formar parte de un brazo de la banda venezolana, que se dedicaba a diversos delitos como la realización de fiestas en locales nocturnos, la extorsión, el secuestro y la explotación sexual.
Se trata de un grupo que logró lavar más de $75 mil millones en activos, los que eran enviados a uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “Bobby”, quien está preso en una cárcel de Colombia.
Tras la audiencia, la Fiscalía Sur obtuvo la prisión preventiva de 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones.
Luego de la formalización, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, conversó con la prensa y reveló que José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, no era el único funcionario bancario imputado en la causa.
Barros informó que, durante la audiencia, una mujer señaló ser ejecutiva del BancoEstado.
“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”, indicó el persecutor.
Barros explica rol de ejecutivo bancario
Luego, en conversación con TVN, Barros ahondó en el rol que realizaba Pérez Asencio en la organización. “El ejecutivo era el que trasladaba los dineros desde sus cuentas corrientes hacia dos empresas que eran BexGroup y BexDigital, que son las empresas de papel creadas por venezolanos integrantes de la organización Tren de Aragua; y de ahí las sacaban a nivel internacional a través de otras cuentas más”, dijo.
Agregó que “hemos logrado establecer una infinidad de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros tipos de productos bancarios que están actualmente congelados; y también de cuentas en criptomonedas o criptoactivos que también se encuentran congelados”.
Luego, el persecutor pasó a explicar cómo se movían los dineros y cuál era el rol de Pérez Asencio en ese tinglado.
“Hay una fórmula que ellos utilizan, que es que le hacen depósito al ejecutivo bancario más a tres personas más. Esos depósitos, lo que se hace es mover entre las distintas cuentas corrientes que hay y cuentas de ahorro. Vale decir, usted deposita $100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas, y así lo van dividiendo”, explicó.
A continuación, Barros detalló que “luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas a las cuales les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros que están recogidos a través de las distintas extorsiones que cometían a personas que se dedicaban al mundo de los clubes nocturnos, pasaban todas desde la cuenta del ejecutivo, en este caso de José Pérez Asensio, hacia estas dos empresas de papel; y de ahí hacia otras empresas de papel también, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo”.
“Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, añadió el fiscal.
Los tres imputados que no quedaron con prisión preventiva fueron dejados con arresto domiciliario: dos de ellos con arresto total y una mujer de 80 años con detención nocturna.
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