Una nueva sorpresa lanzó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien reveló la preparación de un posible proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario.
Así lo reveló a la prensa a la salida de la comisión de Salud del Senado, recalcando eso si que respetarán el hecho de que la apertura del secreto se realice por vía judicial, y no administrativa.
“Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa. Sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, dijo la autoridad, apuntando al combate a la economía ilícita.
“En tal sentido, he iniciado un trabajo que lo partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que debo ir conversando con los demás ministerios (…) siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial”.
Luego, tras salir de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, junto con reiterar que respetarán que el secreto sea levantado por vía judicial, dijo: “Respecto de la persecución de las ilicitudes, actividades ilegales y cualquier supervisión que tenga que hacer la banca en esta materia, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”.
Por último, apuntó que están estudiando si se presentará un proyecto aparte, “algo que partamos de cero, o si podemos proponer algo en la coyuntura en que estamos”.
Gobierno prepara proyecto de secreto bancario
El levantamiento del secreto bancario fue una de las principales exigencias en materia económica y de persecución del crimen organizado de la anterior administración, en un esfuerzo por ampliar las capacidades del Estado en la persecución del dinero de organizaciones ilícitas, permitiendo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto en el análisis de operaciones sospechas bajo tres supuestos.
Estos son las operaciones reportadas o analizadas por personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hayan sido reportados por un banco.
Si bien no se apuntaba a la eliminación en sí, la idea enfrentó críticas tanto del mundo político como privado, cuestionando los impactos de una posible flexibilización.
Ayer, las bancadas de oposición hicieron un llamado a los senadores para incorporar el levantamiento en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario, ingresado en 2023 y que originalmente sí incluía la propuesta.
La solicitud vino luego de la detención de un ejecutivo venezolano del Banco Santander que, junto a otras personas, montaron un esquema con el que lavaron dinero de un brazo del Tren de Aragua en Chile y lo enviaron al extranjero.
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