En total, se allanaron 83 domicilios en diez regiones del país y entre lo incautado se cuentan vehículos de alta gama, inmuebles, armas, municiones, dinero en efectivo y droga.
En el marco de la “Operación Tributos”, la Fiscalía Local de Pudahuel y la Brigada de Lavado de Activos desarticularon la organización criminal e incautaron diferentes especies.
Recordemos que banda de carácter delictual estaba compuesta por “siete clanes empresariales” con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes operaban de manera ilícita desde el año 2015.
Fue hace 8 años que crearon una red empresarial criminal que se dedicó a defraudar al fisco, mediante la utilización de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas por más de 3.308 contribuyentes.
Lo anterior, para posteriormente solicitar las devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso.
“Operación Tributos”: incautación y allanamiento por megafraude
Durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Y, además se detuvo a 55 personas que actualmente están siendo formalizadas por los delitos de asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos.
Entre lo que se incautó se incluye $30.542.000 de dinero efectivo, USD 59.371, 22 vehículos de alta gama, 43 vehículos con prohibición de enajenar, diversos teléfonos y 47 inmuebles con medidas cautelares.
A lo anterior se suman 424 cuentas bancarias para ser congeladas, 3 wallet con criptomonedas congeladas y 1 wallet fría de criptomoneda (ledger).
En cuanto a armas y munición, se incautaron 4 revólveres y 7 Pistolas. Igualmente, 5 armas largas (fusil y escopeta), 18 armas cortas (pistolas, revolver, otros), 3.968 cartuchos de diverso calibre y 1 chaleco antibalas.
Finalmente, se encontró 563,4 gramos de marihuana y diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor. En total, el patrimonio recuperado es de $27.000.000.000 aproximado, sin considerar los saldos en las cuentas bancarias.
Relojes
55 personas fueron detenidas por lo que sería el fraude al fisco más grande de la historia de Chile, por un total de $240 mil millones.
Agencia UNO | Detenidos por megafraude
Armas
55 personas fueron detenidas por lo que sería el fraude al fisco más grande de la historia de Chile, por un total de $240 mil millones.
Agencia UNO | Detenidos por megafraude
Armas y municiones
55 personas fueron detenidas por lo que sería el fraude al fisco más grande de la historia de Chile, por un total de $240 mil millones.
Agencia UNO | Detenidos por megafraude
Dinero en efectivo
55 personas fueron detenidas por lo que sería el fraude al fisco más grande de la historia de Chile, por un total de $240 mil millones.
Agencia UNO | Detenidos por megafraude
Armas
55 personas fueron detenidas por lo que sería el fraude al fisco más grande de la historia de Chile, por un total de $240 mil millones.
Agencia UNO | Detenidos por megafraude
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