Por un perjuicio fiscal superior a los $2.239 millones: El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de líderes e integrantes de una agrupación criminal que lograron enriquecerse mediante la comercialización de vehículos robados y la emisión de facturas falsas.
Se trata de una organización perteneciente a la zona centro-sur del país, y que durante mayo del 2022 sufrió un duro golpe luego de que un gran operativo en Chillán permitiera desarticular aquella banda.
La investigación posterior reveló que se crearon 14 sociedades fachada que emitieron 576 facturas falsas a múltiples contribuyentes, para así evitar pagar impuesto a ventas y servicios, además del impuesto a la renta. Con ello, se harían de devoluciones indebidas de impuestos, señala el SII.
SII se querella tras millonario fraude con facturas falsas y autos robados
Según consigna La Segunda, este acción judicial del SII apunta, al menos, a 14 personas y ocho empresas, las cuales abarcan rubros como transporte, construcción, forestal, entre otros.
El operativo mencionado concluyó con alrededor de treinta detenidos y la recuperación de más de 100 vehículos, algunos de alta gama e incluso maquinaria agrícola y lanchas. La investigación posterior llevó a revelar que, la emisión de documentos tributarios falsos, dejó un perjuicio fiscal equivalente a más de $2.239 millones.
Fue una denuncia también del SII que permitió que Fiscalía investigara estos delitos tributarios y ahora, con más antecedentes, se presenta esta querella donde se apunta a que los líderes de la banda realizaban robo con intimidación, receptación, asociación ilícita, estafas y lavado de activos mediante facturas falsas, señala La Segunda.
La querella alcanza incluso a quienes recibieron tales facturas.
Etcheberry
Desde el citado medio recalcan que esta iniciativa está en línea con los objetivos de lucha contra la evasión establecidos por el director (s) del SII, Javier Etcheberry.
Fue en julio que se conoció el regreso de Etcheberry, quien en el contexto del proyecto de cumplimiento tributario (que ya se despachó a ley), puso énfasis en combatir la evasión y elusión fiscal.
Y en una de sus intervenciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara, recalcó que no necesariamente son las grandes compañías o sociedades anónimas las que “evaden mucho”, sino que “hay otras, no solo hay empresas grandes y chicas, sino gente que trafica facturas falsas”.
“Yo estoy pidiendo que vamos separando, haciendo doble clic, en los distintos sectores, para entender bien de dónde viene la evasión de grandes empresas”, añadió el director subrogante de Impuestos Internos.