El Ministerio Público ordenó a la PDI tomar declaración a los administradores responsables de Transbank S.A. y Kushki, luego de que entregaran información “contradictoria” al organismo persecutor en la causa que persigue penalmente a las casas de apuestas en Chile.
A través de una instrucción particular enviada a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC), la fiscal del caso, Rossana Folli, dio curso a la diligencia solicitada por la abogada querellante María Soledad Ramírez. Esto, en vista que “los medios de pago son fundamentales para que la apuesta ilícita se concrete, y por lo tanto, el ilícito”.
Las repuestas discordantes a las que hace alusión el oficio de la persecutora están contenidas en sendos informes remitidos por ambas empresas de pago, en las que cada una niega tener vínculos con la industria de juegos, la misma que la justicia declaró ilegal en 2023, cuando la Corte Suprema ordenó el bloqueo de sus plataformas online. Una medida que ha tenido escasa repercusión en las empresas, las que han seguido operando sin problemas e incluso suscribiendo nuevos contratos con equipos del balompié criollo.
La investigación penal, en tanto, ha tenido más bajos que altos. Fue cerrada sin resultados y luego reabierta tras la solicitud de los querellantes. Pese a la reactivación de las diligencias, prácticamente todos los involucrados han ofrecido respuestas esquivas. Ni siquiera se ha logrado obtener los RUTs de todas las firmas implicadas, lo que permitiría hacer un seguimiento de sus movimientos en tierras chilenas.
“Estimada Rossana”
En una rápida revisión a las casas de apuestas realizadas por BBCL Investiga, es posible identificar a WebPay de Transbank como el principal medio de pago para abonar dinero.
Pese a ello, en un oficio enviado el 29 de marzo de 2023, la propia Transbank aseguró que “no ha suscrito contrato alguno” con la industria.
Según informaron, dichas compañías acceden a Webpay a través de un tercero: “La empresa Proveedora de Servicios de Pago (PSP) Kushki Chile SpA, con quien Transbank sí tiene un contrato vigente desde el 30 de noviembre de 2021”.
“La distinción anterior es importante, ya que los PSP son empresas que realizan labores de subadquirencia. Es decir, proporcionan de manera directa a comercios y consumidores servicios de pago, incluyendo la autorización y la gestión de transacciones. Dicho de otro modo, Transbank no tiene relación alguna con los comercios afiliados por el PSP (comercios secundarios) y tampoco tiene acceso a la información relativa a comercios secundarios”, detallaron.
Sin embargo, al ser consultada Kushki, su “country manager” Rodrigo Quijada Menanteau, también negó tener vínculos con casas de apuestas. El 25 de enero de 2024, escribió:
“Estimada Rossana,
En relación a la solicitud contenida en el Oficio de la referencia, podemos informar que Kushki Chile SpA, no mantiene ni ha mantenido contratos suscritos con las empresas COOLBET, ROYALBET, 1XBET, BETSSON y BETWAY”.
El rastro de Kushki en Chile
Según documentación recabada por BBCL Investiga, Kushki está conformada por al menos tres sociedades conectadas entre sí: Kushki Chile SpA, Pre Kushki SpA y Kushki Operadora S.A.
Todas ellas son propiedad de Llapingacho LLC, firma constituida en Massachusetts, Estados Unidos. Sus gerentes son los ecuatorianos Sebastián Castro y Aron Schwarzkopf.
En un blog de la empresa, califican a Chile como un “vibrante escenario de las apuestas deportivas”.
“Chile enfrenta una serie de desafíos legales que han obstaculizado su camino hacia la completa legalidad en el mercado. Aunque el panorama puede parecer complicado, existen indicios de cambios que podrían transformar la industria y brindar nuevas oportunidades para los operadores”, versa la publicación.
En nuestro país, está representada legalmente por el propio Rodrigo Quijada Menanteau, quien -según su perfil en LinkedIn- trabajó como gerente comercial de Transbank entre 2016 y 2021.
“Facilitadores” de las casas de apuestas
Así las cosas, la solicitud de Ramírez apunta que es una “prioridad” en esta investigación identificar a las personas y compañías que “han facilitado y siguen facilitando” la comisión de los ilícitos.
“Teniendo presente que las respuestas entregadas fueron motivadas por solicitudes de esta parte, la abierta contradicción entre ambas y al hecho de que no han aportado ningún antecedente como se les solicitó, es que pido que sea la Policía de Investigaciones de Chile, o la propia fiscalía, quien practique las diligencias tendientes a esclarecer los vínculos de estas empresas con las casas de apuestas ilegales, tome declaraciones y recopile todos los antecedentes vinculados a la investigación”, reza la petición de la querellante que fue acogida por Folli hace unos días.
Con todo, la persecutora dio 30 días a la PDI para que remita su informe con los resultados de las pesquisas.
Tal como reveló BBCL Investiga, en una escenario similar quedaron una serie de dirigentes del fútbol nacional, como el presidente de Azul Azul, Michael Clark; el mandamás de Colo-Colo, Aníbal Mosa; y también el titular de la ANFP, Pablo Milad. Todos ellos, además de los representantes de Audax Italiano, Palestino, O’Higgins, La Serena y Coquimbo Unido, entre otros clubes, deberán dar explicaciones sobre sus vínculos con las casas de apuestas.
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