Factop: ¿Cuáles son las sociedades y las personas relacionadas que denunció Topelberg?

En las más de 15 mil páginas que tiene la carpeta de investigación del caso Factop, donde actualmente cumplen la medida cautelar de prisión preventiva los hermanos Daniel y Ariel Sauer, hay un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que se da tras una presentación realizada por Rodrigo Topelberg Kleinkopf.

Se trata de trata de una denuncia donde Topelberg proporcionó un listado de 55 personas que supuestamente fueron utilizadas para emitir, enajenar o vender facturas que no cumplían con los requisitos legales o reglamentarios. El documento, de siete páginas de extensión, iba dirigido al jefe del Departamento Jurídico del SII de la Dirección Regional Santiago Oriente.

Los datos aportados fueron a dar a un informe con fecha 27 de noviembre de 2023 y que fue complementado con información disponible en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario. ¿Quiénes son esas personas?, ¿cuáles son las sociedades involucradas?, ¿cuántas de esas sociedades eran de los mismos hermanos Sauer? A continuación, la respuesta.

Listados

Dos son los recuadros que contienen la información que proporcionó Topelberg al SII. En uno está el destinatario de la factura y a un costado se encuentran los datos relacionados a la persona detrás de quien emitió el documento. Eso sí, en el mismo documento Topelberg reconoce que no puede dar certeza de que los mencionados estuvieran en conocimiento de dichos movimientos fraudulentos.

Pero la realidad es que son menos de 55 las personas, ya que hay muchas que se repiten entre las distintas sociedades individualizadas También, hay algunos espacios donde no se individualiza a ninguna. Dichas identidades, ya una vez en conocimiento del SII, se transforman en sujetos de interés para el ente tributario.

El nombre que más se repite, y que aparece en el documento como persona relacionada en 13 sociedades, es Álvaro Ignacio Jalaff, conocido en el mundo empresarial por haber sido el CEO de Grupo Patio, cargo que dejó en septiembre de 2023, cuando se iniciaba la indagatoria que hoy complica a los hermanos Sauer.

El segundo es su hermano Antonio William Jalaff que, al igual que al antes mencionado, era director del Grupo Patio. Antonio aparece relacionado en 11 sociedades. El tercero, también miembro del Grupo Patio y cercano a la familia Jalaff, es el gerente general de Patio, Cristian Felipe Menichetti, quién comparte al menos cuatro sociedades con Álvaro Jalaff.

Los hermanos Daniel y Ariel Sauer también aparecen relacionados a sociedades: Inversiones DAS Limitada e Inversiones Guayasamin. Ambas, en el ojo del Ministerio Público en la indagatoria que sigue el fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía Local de Las Condes.

Otro de los nombres que llama la atención es el del padre del abogado Luis Hermosilla, Nurieldin Edgardo Hermosilla Rumie, quien es señalado como persona relacionada a la sociedad Inversiones Patio S.A, la que comparte con Antonio William Jalaff, Cristian Menichetti e Ignacio Octavio Benjamin Bolelli.

Leonarda Villalobos también es parte del listado. Primero como destinatario de la factura, y luego aparece como persona relacionada. Es decir, dos veces en el proceso.

Alberto Sauer, padre de los hermanos Sauer, es otro de los mencionados. A él se le suman otros miembros de la familia Jalaff, Sergio Antonio Jalaff Escander y Sergio Alberto Jalaff Sanz. También están Roberto Agustín Abumohor, Mumir Nagib Hazbun, Roberto Salomon Sumar y Andrés Pablo Erlandsen Valenzuela. De estos nombres, algunos son reconocidos empresarios de la plaza.

Más abajo se menciona a María José Lería, Juan Ignacio Jaque Navarro, Francisco Javier Feres y Luis Alberto Lifman. Se suman Claudio Alberto Labbe Blejer, Pablo Juan Labbe Castillo, Luis Alberto Lifman, Marcelo Armando Medina, Carolina Paz Menichetti (hermana del gerente de Grupo Patio) y Andrés Eduardo Ugarte.

El listado termina con Francesco Kannucci, Familia Piriz Yaconi, Ricardo Patricio Mohor, Franco Roberto Mellafe Angelini.

Sociedades

Existen, además, sociedades a las que no se le asocian personas naturales directamente. En concreto, son 11 las que aparecen en el listado. La primera es Asesorías e Inversiones Manada SpA, la cuál públicamente se conoce que es del ex gerente general de STF Capital, Luis Flores. Misma firma a la que el 8 de agosto de 2023 el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió cancelar.

Otra que llama la atención es Sociedad Educacional del Maule S.A., la que estaría detrás del Instituto Profesional Valle Central. Las otras nueve mencionadas son Corvius Chile S.A., Cuadra y Gajardo Asesorías Limitada, Reciclaje Textiles SpA, Inversiones Vissoto SpA, Inversiones Palmay Limitada e Isla Quiriquina SpA. Finalmente, el FIP (Fondo de Inversión) Patio y Gestión, en el cuál Antonio Jalaff tiene un porcentaje.